18.04.2024

Информация об ОАО Живинка за 2023 год

18.04.2024

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЖИВИНКА»

30 апреля 2024 года в 15.00 часов

состоится внеочередное общее собрание акционеров

по адресу: г.Минск, ул.Кижеватова, 32.

Повестка дня:

   1. Об утверждении договора о присоединении.

         С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Минск, ул. Кижеватова, 32, в  рабочие дни с 18 апреля 2024 года с 09.00 до 16.00 часов, в день проведения собрания с 9.00 до 14.30.

         Регистрация участников собрания проводится с 14.30 до 15.00 часов по месту проведения собрания.

         Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 18 апреля 2024 года. 

         Для регистрации при себе иметь следующие документы:

-акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

-представителю акционера – паспорт и доверенность;

-руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт.

18.04.2024

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

ОАО «Живинка»

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Живинка», 220099, г. Минск, ул. Кижеватова, 32, ком 1.

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:

Наблюдательный совет ОАО «Живинка», протокол № 272 от 17 апреля 2024г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров:

18 апреля 2024г.

Директор ОАО «Живинка»                                                   Ж.В. Карбанович

02.04.2024

 ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Живинка»

Дата проведения собрания: 29 марта 2024 года                                            

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кижеватова, 32

Вопрос 1 «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году».

Решение:

1.1.Принять к сведению отчет директора Карбанович Ж.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год (прилагается).

           1.2.Отметить выполнение ключевых  показателей эффективности работы Общества за 2023 год:

- рентабельность продаж в % за 2023 год – 0,9 при задании 0,4;

-снижение уровня затрат на производство, реализацию продукции, работ, услуг к соответствующему периоду прошлого года составила -2,9% при задании -2,0%;

-чистая прибыль к соответствующему периоду прошлого года составила 101,1% при задании 100,6%.

   1.3.Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности работы Общества за 2023г. :

 -темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах) составил 5,3%  при задании 24,0%.

  1.4.Утвердить основные направления деятельности Общества в 2024 году согласно разработанному и утвержденному в установленном порядке бизнес-плану развития Общества на 2024 год.

Вопрос 2 «О работе Наблюдательного совета в 2023 году. Оценка работы директора Общества Наблюдательным советом».

Решение:

2.1.Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета в 2023 году.

2.2.Отметить, что деятельность Наблюдательного совета осуществлялась в рамках Устава Общества и действующего законодательства.

2.3.Работу Наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.

Вопрос 3 «О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год».

Решение:

3.1.Принять к сведению аудиторское заключение по результатам аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Живинка» за 2023 год (прилагается).

3.2.Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (отчет прилагается).

Вопрос 4 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

Решение:

4.1.Принимая во внимание заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение годовой бухгалтерской отчетности, утвердить годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность:

- годовой бухгалтерский баланс в сумме –11 800 тыс.руб.;

- чистая прибыль –186 тыс. руб.

4.2.Информацию о деятельности Общества за 2023 год разместить не позднее 22 апреля 2024 года на официальном сайте ОАО «Живинка» (www.jivinka.by) после размещения ее на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

Вопрос 5 «О распределении чистой прибыли  за 2023год. О выплате дивидендов за 2023 год».

Решение:

5.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год в сумме 186 059,87 руб. в том числе: на выплату дивидендов согласно расчету части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, в соответствии с частью 2 подпункта 1.2. Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находившихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) бюджетного фонда развития» – 65 561,82 руб., в том числе доля государства 95,7363% - 62 766,46 руб., доля остальных акционеров 4,2637% - 2 795,36 руб.

Оставшуюся прибыль направить:

- на развитие, потребление и другие цели -99% (119 293,07 руб.)

- резервный фонд -1% (1 204,98 руб.). 

5.2.Утвердить сумму начисленных дивидендов в размере 65 561,82 руб., в том числе на долю государства 62 766,46 руб.

5.3.Утвердить размер начисленных дивидендов на одну акцию за 2023 год в сумме 0,0768928 руб.

5.4.Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- работающим в Обществе акционерам – одновременно с выплатой заработной платы;

- не работающим в Обществе акционерам – зачисление на расчетные счета при предоставлении акционерами банковских реквизитов, или выплата наличными денежными средствами по расходному кассовому ордеру.

5.5.Дивиденды, приходящиеся на долю государства в сумме 62 766,46 руб. перечислить на расчетный счет финансового отдела администрации Октябрьского района г. Минска в 10-ти дневный срок со дня объявленной даты.

5.6. Директору Общества Карбанович Ж.В. информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 10 апреля 2024 года путем размещения на официальном сайте ОАО «Живинка» (www.jivinka.by).

Вопрос 6 «О направлениях использования чистой прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год».

Решение:

6.1. Утвердить следующие направления использования прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года (в процентном отношении от общей суммы полученной прибыли):

на выплату дивидендов согласно расчету части прибыли, подлежащей  перечислению в бюджет, в соответствии с частью 2 подпункта 1.2. Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находившихся в республиканской и коммунальной  собственности акций (долей в установленных фондах) бюджетного фонда развития (с изменениями и дополнениями, внесенными указом Президента Республики Беларусь от 24.07.2014 №368 и подпункта 1.2.1 и 1.4.);

оставшуюся прибыль направить:

- на развитие, потребление и другие цели – 99%

- резервный фонд – 1%.

         6.2.Установить периодичность выплаты дивидендов за 2024 год по итогам работы Общества за год.

Вопрос 7 «Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

7.1. Количественный состав Наблюдательного совета – 5  человек.

Принять к сведению, что в соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 №2103 – XII «О приватизации государственного имущества и преобразовании унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав Наблюдательного совета назначены 2 (два) представителя государства.

7.2. Избрать в состав Наблюдательного совета:

-Корабановскую Марианну Викторовну – не акционер;

-Петрикову Раису Васильевну – не акционер;

-Кореня Александра Александровича – 180 акций.

7.3.Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в составе 3-х человек.

7.4. Избрать в состав ревизионной комиссии:

-Савченко Софью Дмитриевну – не акционер;

-Апранич Ольгу Ивановну – не акционер;

-Ройко Елену Александровну – не акционер.

7.5. Поручить новому составу Наблюдательного совета:

- разработать и утвердить план работы на 2024 год и 1 квартал 2025 года.

- ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы Общества и выполнения основных направлений, утвержденных на 2024 год.

7.6. Избранному составу ревизионной комиссии:

- разработать и утвердить план работы на 2024 год и 1 квартал 2025 года;

- построить свою работу из необходимости проведения проверок во избежание обществом нарушений законодательства, регулирующего вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций.

Вопрос 8 «О вознаграждении членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

Решение:

8.1.В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора» установить для членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии следующие вознаграждения за осуществление возложенных на них обязанностей в зависимости от результатов работы Общества:

         - представители государства, председатель наблюдательного совета – по 10 базовых величин;

         - члены Наблюдательного совета – по 5 базовых величин;

         - члены ревизионной комиссии – по 5 базовых величин.

         8.2.Указанное вознаграждение выплачивать ежеквартально при наличии чистой прибыли и прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг:

         - членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета;

         - членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии за проведенные проверки.

Вопрос 9 «Об утверждении норм списания потерь товаров в магазинах самообслуживания в связи с «забывчивостью» покупателей на 2024 год».

Решение:

9.1.Установить норму списания потерь товара в связи с «забывчивостью» покупателей на 2024 год в размере  0,15% .

02.04.2024

Информация о выплате дивидендов по акциям за 2023 год ОАО «Живинка»

Открытое акционерное общество «Живинка», расположенное по адресу: 220099, г.Минск, ул.Кижеватова,32, ком.1, информирует, что общим собранием акционеров от 29 марта 2023 года, протокол №32, принято решение о выплате дивидендов по акциям по итогам работы Общества за 2023 год.

Размер начисленных дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составляет 0,0768928 рублей. Привилегированные акции отсутствуют.

Срок выплаты дивидендов по акциям: с 05.04.2024 по 31.05.2024.

Порядок выплаты дивидендов:

− работающим в Обществе акционерам – одновременно с выплатой заработной платы;

− неработающим в Обществе акционерам – зачисление на расчетные счета при предоставлении акционерами банковских реквизитов, или выплата наличными денежными средствами по расходному кассовому ордеру.

Дивиденды, приходящиеся на долю государства, будут перечислены на расчетный счет финансового отдела администрации Октябрьского района г.Минска в 10-ти дневный срок со дня объявленной даты.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2024.

Директор ОАО «Живинка»                                                                Ж.В.Карбанович                 

20.03.2024

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых решениях

на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Живинка»

Дата проведения собрания: 11.03.2023.

Место проведения собрания: г.Минск, ул. Кижеватова, 32

Вопрос 1 «О реорганизации Общества».

Решение:

1.1.Реорганизовать ОАО «Живинка» в форме присоединения к нему ОАО«Гастроном «Блеск» и ОАО «Гастроном Дивный».

1.2.Директору Общества письменно уведомить кредиторов, государственные органы и работников Общества о предстоящей реорганизации в соответствии с законодательством.

1.3.Разработать совместно с ОАО «Гастроном «Блеск» и ОАО «Гастроном Дивный» договор о присоединении в срок не позднее 20 марта 2024г.

12.03.2024

Информация о реорганизации

открытого акционерного общества «Живинка»

Полное наименование, местонахождение и почтовый адрес реорганизуемого юридического лица (юридических лиц, участвующих в реорганизации):

1.Открытое акционерное общество «Живинка», 220099, г.Минск, ул. Кижеватова, 32, ком.1.

2.Открытое акционерное общество «Гастроном «Блеск», 220019, г.Минск, ул.Шаранговича,51.

3.Открытое акционерное общество «Гастроном Дивный», 220028, г.Минск, ул.Маяковского,174.

Способ реорганизации:

реорганизация ОАО «Живинка» в форме присоединения к нему ОАО «Гастроном «Блеск» и ОАО «Гастроном Дивный».

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о реорганизации, и дата принятия такого решения:

внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Живинка»,

11 марта 2024г. (протокол №31).

Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор:

открытое акционерное общество «Белагропромбанк», 220036, г.Минск, пр-т Жукова, 3, УНП 100693551.

01.03.2024 

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

ОАО «Живинка»

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Живинка», 220099, г. Минск, ул. Кижеватова, 32, ком 1.

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:

Наблюдательный совет ОАО «Живинка», протокол № 268 от 27 февраля 2024г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров:

1 марта 2024г.

Директор ОАО «Живинка»                                                                                             Ж.В. Карбанович

23.02.2024

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЖИВИНКА»

11 марта 2024 года в 15.00 часов

состоится внеочередное общее собрание акционеров

по адресу: г.Минск, ул.Кижеватова, 32.

Повестка дня:

1. О реорганизации Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Минск, ул. Кижеватова, 32, в рабочие дни с 23 февраля 2024 года с 09.00 до 16.00 часов, в день проведения собрания с 9.00 до 14.30.

Регистрация участников собрания проводится с 14.30 до 15.00 часов по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22 февраля 2024 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

-акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

-представителю акционера – паспорт и доверенность;

-руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт.

Справки по телефону: +375173567935.

22.02.2024

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

ОАО «Живинка»

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Живинка», 220099, г. Минск, ул. Кижеватова, 32, ком 1.

Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров:

Наблюдательный совет ОАО «Живинка», протокол № 267 от 20 февраля 2024г.

Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров:

22 февраля 2024г.