Собственное Производство » ОАО "Живинка"

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЖИВИНКА»

31 марта 2023 года в 15.00 часов

состоится очередное общее собрание акционеров

по адресу: г.Минск, ул.Кижеватова, 32.


Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях деятельности общества в 2023 году.

2.О работе Наблюдательного совета в 2022 году. Оценка работы директора Общества Наблюдательным советом.

3.О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

5.О распределении чистой прибыли за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год.

6.О направлениях использования чистой прибыли в 2023 году и первом квартале 2024 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.

7.Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8.Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

9.Об утверждении норм списания потерь товаров в магазинах самообслуживания в связи с «забывчивостью» покупателей на 2023 год.

10.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г.Минск, ул. Кижеватова, 32, с 06.03.2023 года по 30.03.2023 года с 09.00 до 16.00 часов, в день проведения собрания с 9.00 до 14.30 по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания проводится с 14.30 до 15.00 часов по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 3 марта 2023 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

-акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

-представителю акционера – паспорт и доверенность;

-руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт.

Справки по телефону: +375173567935.